WWW.FIDULINK.COM > Boj proti pranju denarja | AML politika

AML POLITIKA

BOJ PROTIV DENARNEGA PRANJE

Proti denarju - politika AML

Fidulink pripisuje največji pomen boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, tako znotraj njega kot v projektih, ki jih podpira.

Fidulink se zavezuje, da bo svoje poslovanje izvajal objektivno, pošteno in nepristransko, pri čemer je zagotovil prednost interesom podjetja, kupcev in integriteti trga. Ta zavezanost strogim etičnim in etičnim standardom ni namenjena le zagotavljanju skladnosti z zakoni in predpisi, ki veljajo v različnih jurisdikcijah, v katerih deluje Fidulink, temveč tudi zaslužiti in ohraniti na dolgi rok. izraziti zaupanje svojih strank, delničarjev, zaposlenih in partnerjev.

Namen Listine o poklicni etiki in poklicni etiki Fidulink (v nadaljevanju: listina) ni izčrpen in podroben seznam vseh pravil dobrega ravnanja, ki urejajo njegovo dejavnost, in tistih zaposlenih v različnih državah, v katerih deluje. ki jo Fidulink opravlja pri svojem poslu. Njegov namen je bolj določiti določena vodilna načela in pravila, ki bodo zagotovila, da bodo zaposleni razumeli etične standarde Fidulinka in da svoj poklic opravljajo v skladu s temi standardi. Njegov cilj je okrepiti notranjo in zunanjo verodostojnost strokovnosti Fidulinkovih zaposlenih.

Pričakuje se, da bodo vsi zaposleni v podjetju Fidulink (vključno s tistimi, ki delajo v napotitvi ali napotitvi) pri vsakodnevni vadbi skrbno in brez pritiska uporabljali pravila in postopke te politike. svojih dolžnosti, na vso odgovornost, poštenost in prizadevnost.

Pranje denarja / financiranje terorizma

Glede na naravo poslovanja Fidulinka pranje denarja in financiranje terorizma predstavljata posebna in velika tveganja s pravne perspektive in ohranjanja njegovega ugleda. Skladnost z zakoni in predpisi o pranju denarja v državah, v katerih deluje Fidulink, je izrednega pomena. Kot rezultat tega je Fidulink razvil program, ki vključuje:

  • ustrezni notranji postopki in kontrole (ukrepi potrebne skrbnosti);
  • program usposabljanja pri najemanju osebja in nenehno.

Varnostni ukrepi:

Poznavanje stranke (KYC - Know Your Client) pomeni obveznosti identifikacije in preverjanja identitete stranke ter po potrebi pooblastila oseb, ki delujejo v njenem imenu, da bi pridobiti gotovost poslovanja z zakonito in zakonito stranko:

  • V primeru fizične osebe: s predložitvijo veljavnega uradnega dokumenta, vključno s svojo fotografijo. Podatki, ki jih je treba zabeležiti in hraniti, so imena (imena) - vključno z dekliškim priimkom za poročene ženske, imena, datum in kraj rojstva osebe (državljanstvo), pa tudi narava, datum in kraj izdaje ter datum veljavnosti dokumenta ter ime in kakovost organa ali osebe, ki je dokument izdala, in, če je primerno, overjena;
  • V primeru pravne osebe s sporočilom izvirnika ali kopije katerega koli akta ali izvlečka iz uradnega registra z datumom, krajšim od treh mesecev, pri čemer se navede ime, pravna oblika in naslov sedeža socialna identiteta in identiteta omenjenih partnerjev in socialnih voditeljev.

Poleg tega so potrebni tudi naslednji podatki:

  • popolni naslovi
  • telefonske številke in / ali GSM
  • e-pošta (e)
  • število oseb (e)

Kot tudi naslednje dokumente:

    • Kopija overjenega potnega lista
    • Dokazilo o naslovu
    • curriculum vitae
    • Izpisek (i) bančnih računov
    • Referenčno pismo banke
    • Morebiti dodatni osebni dokumenti (osebna izkaznica, dovoljenje za
      vožnja, dovoljenje za bivanje).

Ta seznam ni izčrpen in glede na okoliščine se lahko upoštevajo druge informacije.

Fidulink od svojih strank pričakuje, da bodo zagotovili pravilne in ažurne podatke ter takoj in hitro obvestili o morebitnih spremembah.

Ukrepi, ki jih je treba uporabiti v primeru dvoma:

V primeru suma pranja denarja in / ali financiranja terorizma ali v primeru dvoma o resničnosti ali ustreznosti pridobljenih identifikacijskih podatkov se Fidulink obvezuje:

    • Ne sklepati poslovnega odnosa ali sklepati nobenih transakcij;
    • Za prekinitev poslovnega odnosa, brez potrebe po utemeljitvi.

 


 

POTRDILO O DOKUMENTU >>>>>>>

  • Monaco : +33 (0) 9 70 44 40 47
  • Anglija : +44 (0) 20 32 89 59 99
  • Estonija : + 372 602 7197
  • ZDA : + 1 302 803 5842
  • Mehika:  +52 55 8526 1059
  • Irska:  +353 1 437 8587
  • Singapur: + 65 3159 3490
  • Hong Kong: + 852 8199 0890
  • Kanada: + 1 514 612 84 89
  • Brazilija:  +55 61 4042 1508
  • Belgija: + 32 460 21 63 26
  • Grčija: + 30 21 1198 92 00
  • Litva: + 370 661 02542
  • Luksemburg: + 352 28 80 49 96

 

Delite to
SELECT LANGUAGE
Pošljite e-pošto
Zapri drsnik