Fidulink.com, njegovi operaterji, pripisuje največji pomen boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, tako znotraj njega kot v okviru projektov in drugih podjetij, ki jih podpira.
Fidulink.com se zavezuje, da bo svoj poklic opravljal s popolno objektivnostjo, poštenostjo in nepristranskostjo ter hkrati zagotavljal prednost interesov podjetja, strank in celovitosti trga. Ta zavezanost spoštovanju strogih deontoloških in etičnih standardov ni namenjena le zagotavljanju skladnosti z zakoni in predpisi, ki veljajo v različnih jurisdikcijah, v katerih deluje Fidulink.com, ampak tudi zaslužiti in dolgoročno ohraniti zaupanje svojih stranke, delničarji, zaposleni in partnerji.
Listina Fidulink.com o poklicnem vedenju in etiki (v nadaljnjem besedilu: listina) nima za cilj izčrpno in podrobno našteti vseh pravil dobrega obnašanja, ki urejajo njene dejavnosti in pravila njenih zaposlenih v različnih državah, v katerih deluje Fidulink.com. Namesto tega je njegov cilj vzpostaviti nekatera vodilna načela in pravila, katerih namen je zagotoviti, da imajo zaposleni skupno vizijo etičnih standardov, značilnih za Fidulink.com, in da svoj poklic izvajajo v skladu s temi standardi. Njegov namen je okrepiti notranjo in zunanjo verodostojnost strokovnosti zaposlenih na Fidulink.com.
Od vseh zaposlenih na Fidulink.com (vključno s tistimi, ki delajo v okviru sheme napotitve ali napotitve) se pričakuje, da bodo pravila in postopke te listine uporabljali skrbno in brez pritiska.
Pranje denarja / financiranje terorizma
Glede na naravo dejavnosti Fidulink.com pranje denarja in financiranje terorizma predstavljata s pravnega vidika in za ohranitev njegovega ugleda posebna in pomembna tveganja. Skladnost z zakoni in predpisi proti pranju denarja, ki veljajo v državah, kjer deluje Fidulink.com, je izjemnega pomena. Zato je Fidulink.com razvil program, ki vključuje:
- ustrezni notranji postopki in kontrole (ukrepi potrebne skrbnosti);
- program usposabljanja pri najemanju osebja in nenehno.
Varnostni ukrepi:
Poznavanje stranke (KYC - Know Your Client) pomeni obveznosti identifikacije in preverjanja identitete stranke ter po potrebi pooblastila oseb, ki delujejo v njenem imenu, da bi pridobiti gotovost poslovanja z zakonito in zakonito stranko:
- V primeru fizične osebe: s predložitvijo veljavnega uradnega dokumenta, vključno s svojo fotografijo. Podatki, ki jih je treba zabeležiti in hraniti, so imena (imena) - vključno z dekliškim priimkom za poročene ženske, imena, datum in kraj rojstva osebe (državljanstvo), pa tudi narava, datum in kraj izdaje ter datum veljavnosti dokumenta ter ime in kakovost organa ali osebe, ki je dokument izdala, in, če je primerno, overjena;
- V primeru pravne osebe s sporočilom izvirnika ali kopije katerega koli akta ali izvlečka iz uradnega registra z datumom, krajšim od treh mesecev, pri čemer se navede ime, pravna oblika in naslov sedeža socialna identiteta in identiteta omenjenih partnerjev in socialnih voditeljev.
Poleg tega so potrebni tudi naslednji podatki:
- popolni naslovi
- telefonske številke in / ali GSM
- e-pošta (e)
- število oseb (e)
- Popolna identiteta direktorja
- Polna identiteta delničarjev
- Identiteta gospodarskega upravičenca
Kot tudi naslednje dokumente:
-
- Kopija overjenega potnega lista
- Potrjeno potrdilo o naslovu potrjuje
- Referenčno pismo banke ali računovodje
- Morda drugi identifikacijski dokument (osebni dokument, licenca
vožnja, dovoljenje za bivanje). - Poslovni načrt
- Poslovni model
Ta seznam ni izčrpen in glede na okoliščine se lahko upoštevajo druge informacije.
Fidulink.com od svojih strank pričakuje, da bodo zagotovili pravilne in ažurne podatke ter jih čim prej obvestili o morebitnih spremembah.
Ukrepi, ki jih je treba uporabiti v primeru dvoma:
V primeru suma pranja denarja in / ali financiranja terorizma ali v primeru dvoma o resničnosti ali ustreznosti pridobljenih identifikacijskih podatkov se Fidulink.com zavezuje:
-
- Ne sklepajte poslovnih odnosov in ne opravljajte nobenih transakcij
- Prekiniti poslovni odnos brez potrebe po utemeljitvi
